Política AML – Prevención del Lavado de Activos
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS (AML)
Apuesta Aurea mantiene procedimientos destinados a prevenir el uso de la plataforma para actividades ilícitas, incluyendo lavado de activos, financiación de actividades prohibidas, fraude y otras operaciones irregulares.
1. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS
Apuesta Aurea podrá aplicar procedimientos de identificación y verificación de identidad (KYC).
Podrán solicitarse:
- Documento de identidad.
- Fotografía o selfie.
- Comprobante de domicilio.
- Información sobre medios de pago.
- Información adicional relacionada con la verificación del usuario.
2. MONITOREO DE TRANSACCIONES
Las operaciones realizadas en la plataforma podrán ser monitoreadas para identificar patrones inusuales o potencialmente sospechosos.
3. ORIGEN DE FONDOS
Cuando sea necesario, Apuesta Aurea podrá solicitar información o documentos relacionados con el origen de los fondos utilizados.
4. MEDIOS DE PAGO
Los métodos de pago deberán cumplir los requisitos establecidos por la plataforma.
Podrá exigirse que depósitos y retiros sean efectuados mediante instrumentos pertenecientes al titular de la cuenta.
5. ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Apuesta Aurea podrá suspender temporalmente determinadas operaciones o cuentas cuando existan indicios razonables de actividad irregular.
6. COOPERACIÓN REGULATORIA
Cuando exista una obligación legal, Apuesta Aurea podrá proporcionar información a autoridades competentes conforme a la legislación aplicable.
7. PROHIBICIONES
Está prohibido utilizar Apuesta Aurea para:
- Ocultar el origen de fondos.
- Movilizar dinero de terceros de forma irregular.
- Utilizar identidades falsas.
- Crear cuentas destinadas a ocultar transacciones.
- Realizar operaciones fraudulentas.
8. ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA
Esta política podrá ser actualizada para cumplir cambios regulatorios, operativos o de seguridad.